Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin önde gelen elektronik ödeme sistemlerinden biri olan Papara hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Papara’nın da aralarında bulunduğu 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı.
Örgüt lideri olarak Papara CEO’su gösterildi
Yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ahmet Faruk Karslı, yasa dışı bahis suçlamalarının odağında yer aldı. Başsavcılık, Karslı’nın, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracı olan sistemi yönettiğini ve “örgüt lideri” konumunda olduğunu iddia etti.
Papara üzerinden yasa dışı para trafiği kuruldu
Soruşturmada ortaya çıkan bulgulara göre, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldı. Bu hesaplar aracılığıyla büyük meblağlarda yasa dışı fonun dolaşıma sokulduğu, paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, oradan da 16 kripto cüzdanına yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
MASAK ve Merkez Bankası tespitleri delil dosyasında
Papara’nın sistematik olarak yasa dışı işlemler için kullanıldığını belirten MASAK ve Merkez Bankası raporları, dosyaya delil olarak girdi. Raporlarda, elektronik para transferlerinin suç gelirlerinin taşınmasında aktif olarak kullanıldığı ve Papara sisteminin bu süreçte “yoğun ve organize” şekilde rol oynadığına dikkat çekildi.
Kripto para ile bağlantılar kuruldu
Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgütlerinin liderleriyle doğrudan iş birliği içinde olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda, Papara’nın kripto sistemlerle entegre çalıştığı ve suç gelirlerinin bu yolla aklandığı iddia edildi.
13 şüpheliye ağır suçlamalar yöneltildi
Soruşturmada yer alan 13 kişi hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:
-
7258 sayılı kanuna muhalefet (Yasa dışı bahis)
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
-
Kurulan örgüte üye olma
-
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
Gözaltı kararlarının uygulanması için sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.
8 şirkete kayyum, milyonluk mal varlığına el konuldu
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutu, PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere 8 şirkete, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa gibi değerli taşınır ve taşınmazlara el konulması oldu. Söz konusu varlıklara TMSF kararıyla kayyum atandı.
Papara’nın yasa dışı bahisle örtülü iş birliği iddiası
Soruşturmanın en ağır iddialarından biri, Papara ile yasa dışı bahis yapılanmaları arasında “örtülü anlaşma” bulunduğu yönünde. Bu iddiaya göre, Papara sistemi, bahis örgütlerinin finansal altyapısının bir parçası haline getirilmiş durumda. Sistem üzerindeki her bir transferde ücret tahsil edildiği ve bu durumun Papara’ya büyük bir gelir sağladığı da öne sürülüyor.
Mali yapı mercek altında
Papara’nın sahip olduğu hesap hareketliliği, elde edilen gelir kalemleri ve transfer güzergahları tek tek inceleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirketin son 5 yıla ait tüm işlemlerini detaylı şekilde analiz etmeye başladı. Elde edilen verilere göre soruşturmanın ilerleyen günlerinde kapsamının daha da genişletilmesi bekleniyor.
İstanbul Emniyeti gözaltı işlemlerine başladı
İstanbul merkezli soruşturmada, sabah erken saatlerde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden çoğunun ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda yakalandığı öğrenildi. Emniyet birimleri, dijital materyallere de el koydu.