Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte para, altın ve döviz taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara parayı ihbar yükümlülüğü getirilirken, kasalar dolusu kıymetli maden taşımacılığında kimlik bildirme zorunluluğu dönemi resmen başladı.

Türkiye’de suç gelirlerinin önlenmesine yönelik denetim ağı genişlemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde Kapalıçarşı merkezli operasyonlarda gündeme gelen, kasalarla altın ve döviz taşınmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, para ve değerli eşya taşıyan özel güvenlik şirketlerini doğrudan sorumlu hale getirdi.

Özel Güvenlik Şirketleri Yükümlü Listesine mi Alındı?

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik üzerinde yapılan kritik düzenleme ile özel güvenlik hizmetleri kanunu kapsamında faaliyet gösteren firmalar artık denetim mekanizmasının bir parçası oldu. Bu değişiklikle beraber, altın, bono, döviz ve nakit para gibi kıymetleri taşıyan özel şirketler, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına dahil edildi.

Hizmetlerini bazen kuryeler bazen de zırhlı araçlarla gerçekleştiren bu kuruluşlar, artık kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler kategorisinde değerlendirilecek. Bu durum, taşınan her türlü değerli evrak ve maden için devletle bilgi paylaşımı yapılmasını zorunlu kılıyor.

Müşteri Kimlik Bilgileri İçin Hangi Önlemler Alınacak?

Yeni yönetmelik hükümleri, sadece taşıma işlemini değil, aynı zamanda müşterinin kimlik bilgilerinin doğruluğunu da kapsıyor. Değerli eşya taşıyan şirketler, sundukları hizmet kapsamında müşterilerinin kimlik bilgilerinden ve bu bilgilerin doğruluğundan doğrudan sorumlu tutulacak. Şüpheli görülen her türlü işlemde tutara bakılmaksızın bildirim yapılması gerekecek.

Yönetmelikte yer alan yeni düzenlemeye göre ilgili şirketler, “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”

Kuryeler Kara Para Konusunda Devlete Haber mi Verecek?

Özellikle yüksek meblağlı nakit ve altın trafiğinin yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteren kuryeler, artık şüpheli gördükleri işlemleri bildirmekle yükümlü olacak. Kara parayla mücadele kapsamında atılan bu adım, finansal sistemin dışındaki kayıt dışı hareketliliğin kontrol altına alınmasını hedefliyor. Özel güvenlik şirketlerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte, suç gelirlerinin aklanması sürecinde kullanılan taşıma yöntemlerinin engellenmesi planlanıyor.