İstanbul merkezli yürütülen dev operasyonla yasa dışı bahis ve POS tefeciliği yapan şebekenin milyarlık çarkı durduruldu. MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla deşifre edilen kirli sistemde, elektronik ödeme kuruluşlarından alınan cihazların nasıl birer suç aletine dönüştüğü ortaya çıkarken, operasyon kapsamında tam 671 milyon liralık devasa bir servete el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve POS tefeciliği yapan yapılara yönelik nefes kesen bir çalışma gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlardaki şüpheli hareketleri mercek altına alan siber polisi, ödeme sistemleri üzerinden kurulan karmaşık bir suç ağını gün yüzüne çıkardı.

Elektronik ödeme sistemlerini yasa dışı bahse nasıl alet ettiler

Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından yasal yollarla temin ettiği POS cihazlarını, alt hizmet sağlayıcı adı altında farklı firmalara devrettiği belirlendi. Görünüşte ticari bir faaliyet gibi sunulan bu devir işleminin arkasında, aslında cihazların yasa dışı bahis ödemelerini tahsil etmek amacıyla kullanıldığı saptandı. Finansal hareketlerin izini süren ekipler, bu cihazlar üzerinden dönen paraların 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem görmüş üçüncü şahıslara ve paravan şirket hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Milyonluk servete ve lüks araçlara el konuldu

Siber polisinin yaptığı derinlemesine mali analiz ve saha çalışmaları, şebekenin elde ettiği haksız kazancın boyutlarını da gözler önüne serdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan devasa bir malvarlığı grubuna mahkeme kararıyla el konuldu. El konulan varlıklar arasında şüphelilere ait 18 şirket, 11 lüks araç, 3 arsa ve 5 konut bulunuyor. Bu hamleyle şebekenin finansal damarlarının tamamen kesilmesi hedeflendi.

Şafak vaktinde eş zamanlı baskınlarla 10 kişi yakalandı

Yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında düğmeye basan ekipler, bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen şirket yöneticileri ve çalışanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.