İstanbul merkezli yürütülen ve üç şehri kapsayan dev operasyonda yasa dışı kaldıraçlı işlem yapan Forex ağına büyük bir darbe mi indirildi? Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihbarıyla başlayan ve milyonlarca liralık para trafiğini deşifre eden soruşturmanın detayları ile gözaltına alınan şüpheliler hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SPK Başvurusuyla Başlayan Dev Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı yazılı başvuru ile yeni bir boyut kazandı. Yapılan incelemelerde, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarını kullanarak izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı saptandı. Söz konusu platformların Türkiye’deki yatırımcılara yetkisiz ve yasa dışı yollarla aracılık hizmeti sunduğu belirlenirken, finansal trafiğin boyutu da ortaya çıkarıldı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, suç organizasyonunun mali yapısına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “2019-2021 yılları arasında şüpheli şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para transferi yapılarak menfaat sağlandığı tespit edilmiştir.” Bu açıklama, şebekenin yıllar içinde kurduğu finansal ağın nasıl işlediğini de gözler önüne serdi.

Banka Hesapları Adım Adım Takip Edildi

Soruşturma çerçevesinde düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli faaliyet gösteren bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin sonunda, yasa dışı sermaye piyasası faaliyeti yürüten kişi ve kurumların izi sürüldü.

Ekiplerin aylar süren çalışması sonucunda, hotforex, hfm-trade ve hftrade siteleri üzerinden yürütülen işlemlerin tamamen yetkisiz olduğu kanıtlandı. Şüphelilerin yatırımcıları kandırarak elde ettikleri gelirleri farklı şirket hesapları üzerinden aklamaya çalıştıkları da emniyet güçlerinin radarına takılan detaylar arasında yer aldı.

Üç Şehirde Şafak Operasyonu ve Gözaltılar

Elde edilen delillerin ardından operasyon için harekete geçen emniyet güçleri, bu sabah İstanbul, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan şafak operasyonunda, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri iddia edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Düzenlenen operasyon kapsamında şu ana kadar beş şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, ifade işlemleri ve detaylı sorgulama için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonun diğer ayaklarına ilişkin çalışmalar devam ederken, gözaltı sayısının artabileceği ve ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.