Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve MASAK raporlarıyla derinleşen dev operasyonda, sahte ilanlar ve kiralık banka hesapları üzerinden vatandaşları ağa düşüren şebekenin 500 milyon liralık kirli trafiği tüm çıplaklığıyla deşifre edildi.

Türkiye’yi sarsan dev dolandırıcılık operasyonunun adresi Trabzon oldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma, dijital mecralar üzerinden masum vatandaşları hedef alan devasa bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, paranın izini sürerek şebekenin çalışma yöntemlerini tek tek belirledi.

Beş İlde Eş Zamanlı Baskınlarla Şebeke Çökertildi

Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından düğmeye basan ekipler, Trabzon merkezli olmak üzere toplam 5 ayrı ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şafak operasyonuyla etkisiz hale getirilen suç örgütüne yönelik çalışmalarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru teşkil eden belgeye el konuldu.

Kiralık Banka Hesapları ve Sahte İlan Tuzağı

Şebekenin vatandaşları dolandırmak için kullandığı yöntemler ise pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, internet ortamında yayınladıkları sahte ilanlarla hedef seçtikleri kişileri ikna ederek paralarını ele geçirdi. Takibi zorlaştırmak amacıyla kendi hesapları yerine, belirli bir ücret karşılığında kiraladıkları üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin, kurdukları bu sistem sayesinde milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yarım Milyar Liralık Şüpheli İşlem Trafiği

MASAK’ın yaptığı incelemeler sonucunda, şebekenin kullandığı hesaplar üzerinden dönen paranın büyüklüğü dudak uçuklattı. Yapılan teknik analizlerde, söz konusu organizasyonun yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği gerçekleştirdiği saptandı. Paranın hangi kanallar üzerinden transfer edildiği ve örgütün diğer bağlantıları üzerindeki incelemeler devam ederken, gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.