İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonunda deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Aralarında Türk Elektronik Para A.Ş.’nin de bulunduğu Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atanırken, MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla deşifre edilen devasa finansal ağın tüm detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı soruşturma, Türkiye’nin en büyük finansal operasyonlarından birine dönüştü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesi amacıyla titiz bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basıldı.

Devasa Para Trafiği MASAK Raporuyla Deşifre Edildi

Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması mercek altına alındı. Bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtları tek tek incelendi.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, şirket hesapları üzerinden çok yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu hesapların önemli bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi. Suçtan elde edilen yüksek miktardaki gelirlerin, izini kaybettirmek amacıyla farklı hesaplara aktarılarak aklandığı ortaya çıkarıldı.

Üç İlde Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi

Soruşturmanın operasyon aşamasında, belirlenen 25 şüpheliye ve şirket şubelerine yönelik olarak İstanbul merkezli Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde suç unsuru barındıran çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonun en kritik adımı ise finansal gücün kontrol altına alınması yönünde atıldı. Mahkeme kararı doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiğinin merkezinde yer aldığı iddia edilen Turuncu Holding A.Ş.’ye ve holdinge bağlı faaliyet gösteren 25 şirket ve şubesine kayyum atandı. Dev şirketin yönetiminin kayyuma devredilmesiyle birlikte, yasa dışı finans ağının tamamen çökertilmesi hedefleniyor.