İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonunda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Aralarında Türk Elektronik Para A.Ş.’nin de bulunduğu Turuncu Holding ve bağlı 25 şirketine mahkeme kararıyla kayyum atandı. Milyarlarca liralık finansal trafiğin ve gizemli hesap hareketlerinin arkasından ne çıktı? İşte jandarmanın üç ilde düzenlediği büyük operasyonun tüm detayları…

Dev Holding ve Bağlantılı Şirketler Mercek Altına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suç zincirini çökertmek amacıyla başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli finansal işlemleri tespit etmek için titiz bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bunlara ait tüm şubeler mercek altına alındı.

Süreçte devletin en üst düzey denetleme mekanizmaları devreye girdi. Şüpheli şirketlerin hesap hareketlerini inceleyen MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ve resmi şirket kayıtları tek tek analiz edildi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, yasa dışı faaliyetlerin boyutunu ortaya koyan çarpıcı veriler elde edildi.

Yüksek Hacimli Para Trafiği ve Kara Para Aklama Yöntemi

Denetim uzmanlarının ve jandarma ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemelerde, şirket hesapları üzerinden olağan dışı ve son derece yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi. İncelenen hesapların birçoğunun, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı kişilere yönlendiği tespit edildi. Suçtan elde edilen illegal gelirlerin, takibini zorlaştırmak ve sisteme dahil etmek amacıyla sistemli bir şekilde aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Üç İlde Eş Zamanlı Baskın ve El Koyma Kararı

Elde edilen somut delillerin ve raporların ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Belirlenen 25 şüpheliye ve şirket şubelerine yönelik düzenlenen baskınlarda, yasa dışı faaliyetlerin dijital izlerini barındıran çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonun en kritik adımı ise adli makamların şirket yönetimlerine yönelik aldığı karar oldu. Soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerin odağında yer aldığı iddia edilen Turuncu Holding A.Ş.’ye ve holdinge bağlı bulunan 25 şirket ile şubesine mahkeme kararıyla kayyum atandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.