İstanbul’da yürütülen dev operasyon kapsamında hazırlanan 87 sayfalık iddianame, yasal bir finans kuruluşu gibi görünen yapının arkasındaki karanlık çarkı gözler önüne serdi. Merkez Bankası ve MASAK uzmanlarının santim santim incelediği sistemde, yasa dışı bahisten elde edilen milyarlarca liranın beş ayrı aşamayla nasıl aylandığı ortaya çıkarılırken, 30 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis cezası istendi.
Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, Klon Ödeme Kuruluşu’nun görünürde yasal faaliyetler yürüttüğü ancak arka planda yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulmasına zemin hazırladığı belirtildi.
Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının ortak çalışmasıyla şirketin tüm veri tabanı ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde; şirket yöneticilerinden bilişim personeline, canlı destek çalışanlarından paravan hesap sahiplerine ve kuryelere kadar geniş bir kadronun eksiksiz bir hiyerarşi içinde hareket ettiği belirlendi.
Gece Yarısı Yapılan Milyonluk Transferler
Uzmanların mali incelemelerinde en dikkat çekici detaylardan biri transfer saatleri oldu. Para akışının büyük bir bölümünün hayatın olağan akışına aykırı şekilde gece saat 00.00 ile 06.00 arasında yoğunlaştığı tespit edildi. Aynı gün içerisinde açılan vadesiz hesaplar üzerinden milyonlarca liralık sirkülasyon sağlandığı görüldü.
İddianamede yer alan bilgilere göre, bazı transferlerin açıklama bölümlerine hiç çekinilmeden “bahis”, “bet”, “casino” ve “kumar” ifadelerinin yazıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatan kritik isimlere özel hesapların ise doğrudan şirketin genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Beş Adımda Kara Parayı Aklama Mekanizması
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis gelirlerinin kaynağını gizlemek amacıyla kurgulanan beş aşamalı aklama sistemi tüm detaylarıyla anlatıldı. Kirli para ilk olarak, amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden sanki gerçek bir alışveriş yapılmış gibi finansal sisteme dahil edildi. Ardından sahte veya zayıf kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı ve yazılımlara müdahale edilerek işlem kayıtlarının bir kısmı sistemden gizlendi.
Toplanan tüm fonlar ortak bir havuzda biriktirildi ve şüphelilerin bahis gruplarından piyasa koşullarının çok üzerinde komisyonlar aldığı saptandı. Havuzda biriken devasa meblağlar, takibi zorlaştırmak adına aynı gün içinde yüzlerce küçük hesaba bölündü. Son aşamada ise paralar banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında gezdirilerek meşru bir kazanç havası verildi.
İddianameye göre bahis gelirleri önce Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarına aktarıldı, ardından şirketin yüzde 90 oranında iştiraki olan PBM Tech Bilişim’in hesaplarına geçirildi. Buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına gönderilerek nakit olarak çekildi.
Şirketlere TMSF Kayyumu ve 29 Yıl Hapis Talebi
Yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla radikal adımlar atıldı. Hakimlik kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ile PBM Tech Bilişim AŞ’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Savcılık; aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamalarıyla 29 yıla kadar varan hapis cezaları talep etti. Hazırlanan dev iddianamenin Asliye Ceza Mahkemesindeki inceleme süreci devam ediyor.
