Elazığ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dev dolandırıcılık operasyonunda akıllara durgunluk veren finansal detaylar ortaya çıktı. Kurdukları paravan şirketler üzerinden 1 milyar 450 milyon liralık suç gelirini akladıkları tespit edilen şebekeye ağır darbe indirilirken, gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1,4 Milyar Liralık Devasa Finansal Trafik Deşifre Edildi
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında emniyet güçleri düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri yüksek miktardaki parayı izini kaybettirmek amacıyla kurdukları paravan şirketler üzerinden dolaşıma soktukları belirlendi.
Mali uzmanlar ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin banka hesapları üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, şebekenin kontrolündeki hesaplarda toplam 1 milyar 450 milyon liralık rekor bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan firmalar aracılığıyla aklanarak meşru ticari kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı belgelendi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 13 Şüpheli Cezaevinde
Elde edilen somut delillerin ardından Elazığ merkezli 5 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda organizasyon içerisinde aktif rol oynayan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların yargılanma süreci tamamlandı.
Hakim karşısına çıkarılan 14 şüpheliden 13’ü, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü ve finansal hareketlerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.
