Türkiye genelinde kendilerini bankacı, polis ve savcı olarak tanıtarak milyonlarca liralık vurgun yapan organize suç örgütü, Erzurum merkezli dev operasyonla çökertildi. Vatandaşları SMS üzerinden kurdukları sinsi tuzaklarla ağlarına düşüren şebekenin hesaplarında tam 600 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Peki, binlerce insanı mağdur eden bu sistem nasıl çalışıyordu ve şüpheliler parayı nasıl kaçırmaya çalıştı?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük soruşturma, Türkiye genelindeki devasa bir dolandırıcılık ağını gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların canını yakan nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla yaklaşık dört ay boyunca gizli bir takip yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip, şebekenin akılalmaz yöntemlerini bir bir ortaya çıkardı.

Banka SMS’leri ve sahte kimliklerle gelen tehlike

Suç örgütü üyelerinin, hedeflerine ulaşmak için iki farklı yöntem kullandığı belirlendi. İlk yöntemde şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlara faizsiz kredi tanımlandığı yönünde kısa mesajlar gönderdi. Bu SMS’lerdeki linklere tıklayan veya yönlendirmeleri takip eden mağdurların banka hesapları saniyeler içinde ele geçirildi.

İkinci yöntemde ise şebeke üyeleri, korku ve panik iklimi yaratarak vatandaşları doğrudan hedef aldı. Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, aradıkları kişilere adlarına sahte altın bozdurulduğunu veya kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Düzenlenecek hayali bir operasyondan zarar görmemeleri için acilen para göndermeleri gerektiği yalanıyla kurbanlarını ikna eden şüpheliler, milyonlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı.

Kripto paralarla iz kaybettirmeye çalıştılar

Şebeke üyeleri, dolandırdıkları paraların takibini zorlaştırmak için profesyonelce kurgulanmış bir finans ağı kullandı. Kurbanlardan gelen paraların hemen ardından, bu tutarların hızlı bir şekilde kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle paranın yasal takibini engellemeyi ve suç gelirlerinin izini tamamen kaybettirmeyi hedeflediler.

13 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Emniyet güçleri, dört aylık titiz takibin ardından düğmeye bastı. Erzurum merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 25 ekip ve 81 personelin katılımıyla gerçekleştirilen şafak operasyonunda 23 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şebekenin çağrı merkezi olarak tasarladığı ve “atıcı evi” olarak adlandırdığı özel bir adres de deşifre edildi. Aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen 38 cep telefonu, dokuz bilgisayar, çok sayıda nüfus cüzdanı, kimlik kartı, kullanıma hazır sim kart ve banka kartı ele geçirildi.

600 milyon liralık devasa para hareketi

Polis ekiplerinin şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarında yaptığı detaylı incelemeler, vurgunun boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Şebekenin ilk belirlemelere göre 25 kişiyi doğrudan 19 milyon lira dolandırdığı saptandı. Ancak şüphelilerin kontrol ettiği hesaplar üzerinden geçen toplam para trafiğinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.