İstanbul merkezli dev operasyonda, tam 76 milyar liralık yasa dışı bahis ve kumar gelirinin izini kaybettirmeye çalışan organize suç örgütü çökertildi. Banka transfer açıklamalarına “kumar” ve “bahis” yazacak kadar rahat davranan şebekenin, milyarlarca lirayı kripto paralar üzerinden nasıl akladığı tek tek deşifre edildi.

Türkiye genelinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, devasa bir finansal suç ağına büyük bir darbe indirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yürütülen operasyon, suç örgütlerinin milyarlarca liralık kirli çarkını gün yüzüne çıkardı.

Organize suç örgütü kurarak milyarlarca lirayı yönettiler

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip verileri, banka hesap hareketleri ve kripto varlık analizleri incelendiğinde, şüphelilerin profesyonel bir organize suç örgütü yapısıyla hareket ettikleri tespit edildi. Suç şebekesinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi çok sayıda ağır suçu sistematik olarak işlediği belirlendi.

İşlem açıklamalarına yazdıkları kelimeler polisi bile şaşırttı

Emniyet birimlerinin derinlemesine yaptığı incelemelerde, şebeke üyelerinin finansal transferler sırasında sergiledikleri rahatlık dikkat çekti. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları hızlıca farklı banka hesaplarına aktaran şüphelilerin, bu işlemlerin açıklamalarına doğrudan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini ele veren ifadeler yazdıkları saptandı. Yapılan banka kayıt incelemelerinde, para transferi gerçekleştiren kişilerin işlem açıklaması kısmına “bahis”, “bet”, “slot”, “merit”, “kumar”, “casino”, “yatırım” ve “jojo” gibi kelimeleri açıkça yazdıkları görüldü.

Milyarlık transfer trafiği ve kripto para yöntemi

Şüphelilerin bankacılık işlem kayıtları mercek altına alındığında, toplamda 100 bin 25 adet finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi. Bu devasa işlem trafiğinin toplam hacminin ise tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ortaya çıktı. Elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen şebekenin, bu paraların büyük bir kısmını hızlıca Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktardığı saptandı. Kripto platformlarına gönderilen paraların değerinin 1 dolara sabitlendiği bilinen USDT para birimine dönüştürüldüğü, ardından da soğuk veya dış cüzdanlara transfer edilerek paranın kaynağının tamamen gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla 68 gözaltı

Soruşturma kapsamında elde edilen somut delillerin ardından, emniyet güçleri bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını açıkladı

Operasyonun ardından sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, “Kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sadece finansal suçlarla değil, uyuşturucu ticaretiyle de sahada ve dijital mecralarda etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütü