İstanbul Kapalıçarşı merkezli devasa bir kara para aklama ağı çökertildi. Tam 504 şüphelinin adının karıştığı ve “M80” adı verilen özel bir dijital altyapıyla yönetilen 40 milyar liralık yasa dışı para trafiğinin tüm gizli detayları hazırlanan dev iddianameyle gün yüzüne çıktı.

İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını paravan olarak kullanarak milyarlarca liralık kara para trafiğini yöneten devasa bir şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık kapsamlı iddianame, finansal sistemi delmeye çalışan şebekenin kirli çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Tam 504 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir illegal finansal ağ deşifre edildi.

Gizemli M80 Sistemi Nasıl Çalışıyordu?

İddianamedeki en dikkat çekici detaylardan biri, şebekenin kendi iç işleyişini takip etmek amacıyla kurduğu özel dijital altyapı oldu. Suç ağını her geçen gün genişleten zanlıların, finansal hareketleri takip edebilmek için adeta kendi muhasebe sistemlerini geliştirdikleri belirlendi. Tam 40 milyar lirayı bulan devasa kara para trafiğinin, “M80” adı verilen bu özel dijital veri ağı üzerinden anlık olarak takip edildiği iddia edildi.

Yasa Dışı Bahis Gelirleri Nasıl Gizlendi?

Zanlıların, özellikle yasa dışı bahis sitelerinden elde ettikleri gelirleri finansal sisteme sokmak için son derece karmaşık yöntemler kullandığı öne sürülüyor. İddianameye göre şebeke üyeleri, ilk olarak kurdukları paravan şirketleri gerçek birer ticari işletme gibi göstererek finansal sisteme entegre etmeye çalıştı. Bu şirketler adına banka hesapları açan zanlılar, ödemelerde fiziki ve sanal POS cihazlarını kullanarak yasal bir ticaret yapılıyordu izlenimi verdi.

Elde edilen kirli gelirlerin daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına transfer edildiği saptandı. Ayrıca şebekenin, mağdurları yatırım danışmanı sıfatıyla yaklaşarak yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirdiği, sistemden parasını çekmek isteyen kişilerden ise komisyon veya ek işlem ücreti adı altında haksız kazanç sağladığı iddialar arasında yer aldı.

Örgüt Yöneticileri İçin Kaç Yıl Hapis İsteniyor?

Hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında talep edilen cezalar da netleşti. Örgüt ele başı olduğu öne sürülen Türker Ak’ın 34,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu’nun ise 31 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 504 şüphelinin yargılanacağı bu dev dava, Türkiye tarihindeki en büyük finansal suç ve kara para operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.