İstanbul merkezli devasa bir yasa dışı bahis operasyonuyla 76 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi. Kripto paralar üzerinden izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 68 şüpheli, bugün adliyenin yolunu tuttu. İşte akılalmaz yöntemin tüm detayları…

MASAK Raporu Dev Ağı Ortaya Çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önünü kesmek amacıyla dev bir operasyona imza attı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından titizlikle hazırlanan “Analiz ve Değerlendirme Raporu” doğrultusunda harekete geçen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinlemesine bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler, milyarlarca liralık devasa bir finansal hareketliliği gözler önüne serdi.

Kripto Para ve USDT ile İz Kaybettirme Oyunu

Siber polisinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları gizlemek için oldukça karmaşık yöntemler kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, öncelikle elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı tespit edildi. Bu paraların büyük bir bölümü daha sonra izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildi. Para transferlerinin açıklamalarında ise doğrudan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer alması, suç ağının çalışma yöntemini açıkça deşifre etti.

Tam 76 Milyar Liralık Dev İşlem Hacmi

Operasyonun en çarpıcı boyutu ise bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Şüphelilere ait hesaplarda toplamda 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği saptandı. Bu işlemlerin toplam hacminin tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Devasa tutarın büyük bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığı, buradaki paraların ise USDT adı verilen stabil kripto para birimine dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Şebekenin bu yöntemle devletin takibinden kaçmaya ve paranın izini kaybettirmeye çalıştığı anlaşıldı.

68 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Polis ekipleri, elde edilen delillerin ardından 10 Temmuz Cuma günü düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 68 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dev operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.