İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 68 şüpheli adliyeye sevk edilirken, MASAK raporuyla ortaya çıkarılan 76,2 milyar liralık akılalmaz para trafiğinin detayları ve kripto paralarla iz kaybettirme yöntemleri herkesi şaşkına çevirdi.

MASAK Takip Etti Siber Polis Yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devasa bir yasa dışı bahis ağını çökertmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından titizlikle hazırlanan “Analiz ve Değerlendirme Raporu” doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip süreci yürütüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları gizlemek için son derece karmaşık yöntemler kullandığı belirlendi. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı fonların, önce farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı, ardından da hızla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği saptandı. Para transferlerinin açıklamalarında yer alan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkili ifadeler ise şüphelileri ele veren en önemli ipuçlarından biri oldu.

76 Milyar Liralık Akılalmaz İşlem Hacmi

Operasyonun boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı detay ise bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 adet finansal işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin toplam hacminin ise tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL gibi rekor bir seviyede olduğu belirlendi.

Bu devasa miktarın büyük bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı, burada ise iz kaybettirmek amacıyla ABD Doları’na endeksli stabil kripto para birimi olan USDT’ye dönüştürüldüğü anlaşıldı. USDT’ye çevrilen paraların daha sonra soğuk ve dış cüzdanlara transfer edilerek sistem dışına çıkarılmaya çalışıldığı, bu şekilde yasa dışı bahis gelirinin kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı net bir şekilde tespit edildi.

Eş Zamanlı Baskınlarla Dev Operasyon

Elde edilen somut delillerin ve yapılan takibin ardından emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. 10 Temmuz Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis şebekesi üyesi olduğu belirlenen 68 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sorguları ve işlemleri tamamlanan 68 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Dev yasa dışı bahis ağına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.