İstanbul merkezli düzenlenen dev operasyonda, 76 milyar liralık yasa dışı bahis ve kumar gelirini aklamaya çalışan suç şebekesi çökertildi. Banka hesaplarındaki şok edici para hareketleri ve kripto para transferleriyle paranın izini kaybettirmeye çalışan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonun tüm detayları haberimizde.

İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen devasa gelirlerin izini finansal sistem içinde kaybettirmeye çalışan bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Geniş çaplı yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri belirlendi.

Şüpheliler Organize Suç Örgütü Oluşturmuş

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hesap hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları detaylı şekilde mercek altına alındı. Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kendi aralarında “organize suç örgütü” niteliğinde hareket ettikleri açıkça saptandı. Kurulan bu profesyonel ağ vasıtasıyla, yasa dışı yollardan elde edilen paraların yasal finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

İşlem Açıklamalarındaki İfadeler Dikkat Çekti

Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları öncelikle farklı banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu hesaplardan ise paranın çok büyük bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt verileri incelendiğinde, işlem açıklamalarındaki detaylar dikkat çekti. Şüphelilerin para transferlerinin açıklamalarına doğrudan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini işaret eden “bahis”, “bet”, “slot”, “merit”, “kumar”, “casino”, “yatırım”, “jojo” ifadelerini yazdıkları saptandı.

76 Milyar Liralık Dev Hacim ve Kripto Para Oyunu

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtları detaylıca incelendi. Yapılan incelemelerde banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu işlemlerin