İstanbul merkezli dev operasyonda, tam 76 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı çökertildi. Banka hesaplarındaki 100 binin üzerindeki işlemi didik didik eden ekipler, paranın izini kaybettirmek için kullanılan akılalmaz yöntemleri tek tek deşifre ederken, şüphelilerin dekont açıklamalarına yazdıkları detaylar ise pes dedirtti. İşte nefes kesen operasyonun tüm ayrıntıları…

Milyarlık yasa dışı bahis ağına şafak operasyonu

İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen devasa gelirin izini kaybettirmeye çalışan suç şebekesine yönelik büyük bir darbe indirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 68 şüpheli gözaltına alındı.

Banka dekontlarındaki o kelimeler polisi harekete geçirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin “organize suç örgütü” niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri saptanan şüphelilerin, para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “slot”, “merit”, “kumar”, “casino”, “yatırım”, “jojo” ifadelerinin bulunduğu belirlendi.

Kripto para ile iz kaybettirme oyunu

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu tutarın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı. Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, işlemleri için Emniyet’e götürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek kararlılık mesajı verdi

“Kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” açıklamasında bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi. Sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele verdiklerinden bahseden Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma” suçlarına yönelik de 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını duyurdu. Gürlek, bu dosyalar kapsamında 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini ve yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.