Adana merkezli 21 ilde yürütülen ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 135 kişinin tutuklandığı devasa yasa dışı bahis operasyonunda akılalmaz yöntemler gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 200 milyar liralık suç gelirinin, kuryeler aracılığıyla ve 5 liralık banknotların seri numaraları şifre yapılarak döviz büroları ile kuyumculardan bavullarla nasıl taşındığı tüm detaylarıyla deşifre edildi.

Kırılan Telefon Şifresiyle Çöken Uluslararası Şebeke

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında gerçekleştirdiği titiz çalışmalar, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren dev bir finansal suç örgütünü açığa çıkardı. Operasyon süreci, ilk olarak “Nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik Serdal T.’nin evine yapılan baskınla başladı. Bu baskında çok sayıda kripto para üretim cihazı, ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan Serdal T.’nin cep telefonu şifresini kırmayı başaran siber polisi, cihazın derinliklerinde örgütün tüm şemasını, yazışmalarını ve yasa dışı faaliyetlerini deşifre etti. Elde edilen bu kritik delillerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde çok geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

5 Liralık Banknot Parolasıyla Milyonlarca Liralık Sevkiyat

Teknik ve fiziki takip süreçlerinde, suç örgütünün akıllara durgunluk veren bir para transfer yöntemi kullandığı belirlendi. Şebeke, kazandığı milyarlarca lirayı fiziki nakde dönüştürmek için Kapalıçarşı ve Adana’daki belirli döviz büroları ile kuyumcuları adeta birer merkez gibi kullandı.

Sistem şu şekilde işliyordu: Örgüt yöneticileri, kuryelere teslim edilecek paranın güvencesi olarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknotun fotoğrafını çekip ilgili kuyumcu veya döviz bürosuna gönderiyordu. Parayı teslim almaya giden kurye, elindeki fiziki 5 liralık banknotu göstererek kimliğini kanıtlamış oluyordu. Bu parolayı doğrulayan döviz bürosu ve kuyumcular, hesaplarına gönderilen milyonlarca lirayı valizler dolusu nakit döviz, altın veya Türk Lirası olarak kuryelere teslim ediyordu. Bu yasa dışı transferlere aracılık eden kuyumcu ve döviz bürolarının, işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı saptandı.

200 Milyar Liralık Para Trafiği ve Rasim Ozan Kütahyalı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hesap hareketleri üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve paneller kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal zemin hazırladığını ortaya koydu. Şebekenin; “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından elde ettiği yaklaşık 200 milyar Türk Lirası tutarındaki devasa bütçeyi banka hesapları, paravan şirketler, sanal POS sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırarak akladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarının ardından, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bu devasa para trafiğiyle ilişkili olduğu öne sürülerek dosyaya şüpheli sıfatıyla eklendiği öğrenildi.

KKTC Merkezli Yönetim ve Falyalı Bağlantısı

Polisin tespitlerine göre, suç örgütünün liderliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan Selahattin A.U. yürütüyordu. Karadağ ve KKTC hattında güçlü bağlantıları bulunan Selahattin A.U.’nun, dijital verileri yönetmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2022 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve yakın çevresiyle geçmişte yoğun bir ilişki içinde olduğu saptandı. Örgüt içindeki kar payı yüzde 70 olan Selahattin A.U.’nun, tüm finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği belirlendi.

Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin A.U.’nun da yer aldığı 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ve paravan şirketlere ait olan 221 taşınmaz, 120 lüks araç ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, örgüt lideri Selahattin A.U. ve cezaevinde bulunan Serdal T.’nin de bulunduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 19’u adli kontrol şartıyla, 7’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.